Прокуратура Харківської обл. за матеріалами підрозділу з боротьби з відмиванням прибутків, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації (ДПА) в Харківській області та податкової міліції порушила кримінальну справу стосовно директора харківського підприємства за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) прибутків, одержаних злочинним шляхом). Про це повідомив сайт ДПА України.

Встановлено, що посадова особа підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала під звіт з розрахункового рахунку підприємства 18,6 млн.грн. нібито для закупівлі товарів і послуг. Ці кошти фактично не були використані за призначенням, а були легалізовані шляхом їх повернення у готівковій формі іншим суб'єктам господарювання, з якими у підприємства були укладені фіктивні господарсько-правові договори. Ці договори фактично стали підставою для необгрунтованого перерахування коштів.