Організована група, до складу якої входила директор харківської філії банку, підозрюється у зловживанні службовим становищем та заволодіння грошовими коштами банку. Як повідомив сайт облпрокуратури з посиланням на прокурора відділу нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Оксану Максюк, група займалася видачею громадянам кредитів, безнадійних для повернення.

Встановлено, що з травня до вересня 2008 р. члени групи заволоділи 1,738 млн.грн. Кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу, направлено до суду. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.