Организованная группа, в состав которой входила директор харьковского филиала банка, подозревается в злоупотреблении служебным положением и завладении денежными средствами банка.  Как сообщил сайт облпрокуратуры со ссылкой на прокурора отдела наблюдения за соблюдением законов спецподразделениями, ведущими борьбу с организованной преступностью, Оксану Максюк, группа занималась выдачей гражданам кредитов, безнадежных для возврата.

Установлено, что с мая по сентябрь 2008 г. члены группы завладели 1,738 млн.грн. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса, направлено в суд. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.