Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины продолжает расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных Сергею Курченко. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ. В ходе досудебного следствия установлено, что Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 4 млрд.грн. Созданной из числа сотрудников СБУ и ГПУ оперативно следственной группой расследуются такие эпизоды: 

  • продажа аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям ОАО "Укртрансгаз" и ОАО "Черноморнефтегаз" оборудование по завышенной стоимости, что нанесло ущерб государству на более 173 млн.грн.;
  • проведение специальных аукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные С.Курченку коммерческие структуры, что нанесло ущерб ОАО "Укргаздобыча" на сумму более 100 млн.грн.;
  • нанесение ущербу в сумме более 450 млн.грн. "НАК "Нефтегаз Украины" путем заключения фиктивных соглашений с ООО "Газ Украины 2020" на поставку нефтепродуктов;
  • несанкционированное (безлимитное) потребление  газа со стороны ООО "Украинская нефтегазовая компания", что нанесло ущерб "Нефтегазу Украины" на сумму более 400 млн.грн.;
  • доведение до банкротства ПАО "Брокбизнесбанк" путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищения кредита рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины на общую сумму свыше 2 млрд.грн.;
  • хищение кредита рефинансирования в сумме 800 млн.грн., предоставленного Нацбанком  ПАО "Реал Банк" (Харьков) путем вывода средств через механизм кредитования фиктивных юридических лиц.

Кроме того, согласно информации, СБУ разоблачила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ФПГ "ВЕТЭК" медиа-ресурса "UMH group" (ООО "Украинский медиа холдинг"), футбольного клуба "Металлист", ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и сети АЗС "SparschweinGmbH & Co" в Германии (170 объектов).

В ходе расследования уголовных производств с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков следователями наложен арест на личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд.грн. В частности, это 16 объектов недвижимости, из них 3 - за рубежом, 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых VIP-класса: 15 Mercedes-Benz , 2 BMW, 2 Porsche, Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, Aston Martin. 

Курченко объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы принимают меры по его задержанию, заявили в СБУ.