конверт, гфс

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Харьковской области совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра. Об этом сообщили в ГФС. За год центр проводил финансовых операций на 220 млн.грн.

Как уточнили в налоговой, в ходе расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний мошенники помогали предприятиям формировать налоговый кредит. Проводятся обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов расследования. Изъяты 8 млн.грн. в иностранной валюте, а также банковские карточки.