Харківський кол-центр видурив у жителів Латвії 11 мільйонів гривень. Про це в поліції.
Фігуранти телефонували латвійцям, пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувалися, їм надавали посилання. Коли потерпілі переходили за посиланням, зловмисники отримували доступ до їхніх комп'ютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.
Для правдоподібності зловмисники створили та наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адміністрували. Таким чином вони створювали у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається.
Коли потерпілі хотіли вивести кошти з начебто нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що потрібно зачекати, бо незабаром буде зростання акцій, або ж казали, що потрібно надати кошти для реалізації транзакції.
Гроші потерпілих надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації і надалі переводилися в готівку через підконтрольні обмінні пункти.
Організував шахрайську схему 27-річний мешканець Харкова, який залучив до участі ще сімох пособників і виконавців.
Кіберполіцейські Харкова встановили їхні особи та місцезнаходження. Поліцейські провели 20 обшуків, під час яких затримали п'ятьох фігурантів, включно з організатором. Вилучено:
- документи і техніка з контактами і листуванням з потенційними жертвами;
- сім-карти латвійських операторів;
- граната;
- близько 160 тис. доларів,
- 250 тис. грн;
- 5 елітних авто.
Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Особи ще трьох учасників шахрайської схеми встановлюють.
