Харьковский колл-центр выманил у жителей Латвии 11 миллионов гривен. Об этом сообщили в полиции.

Фигуранты звонили латвийцам, предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах. Если потерпевшие соглашались, им предоставляли ссылку. Когда потерпевшие переходили по ссылке, злоумышленники получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы.

Для правдоподобности злоумышленники создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировали. Таким образом они создавали у потерпевших представления, что торговля на самом деле происходит.

Когда потерпевшие хотели вывести средства с якобы начисленными процентами, мошенники уверяли, что нужно подождать, так как скоро будет рост акций, или же говорили, что нужно предоставить средства для реализации транзакции. 

Деньги потерпевших поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки участников преступной организации и в дальнейшем обналичивались через подконтрольные обменные пункты.

Организовал мошенническую схему 27-летний житель Харькова, который привлек к участию еще семерых пособников и исполнителей.

Киберполицейские Харькова установили их личности и местонахождение. Полицейские провели 20 обысков, в ходе которых задержали пятерых фигурантов, включая организатора. Изъяты:

  • документы и техника с контактами и переписками с потенциальными жертвами;
  • сим-карты латвийских операторов;
  • граната;
  • около 160 тыс. долларов, 
  • 250 тыс. грн;
  • 5 элитных авто.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Личности еще трех участников мошеннической схемы устанавливаются.