налоговая милиция, жилин, фиктивное предприятиеНалоговая милиция выявила в Харьковской области центр минимизации налогообложения, деятельность которого привела к потерям госбюджета на 27,8 млн.грн. Об этом сообщил и.о. начальника оперативного управления Главного управления Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко. По его словам, в организации незаконного бизнеса подозревается Евгений Жилин (основатель общественной организации и спортивного клуба "Оплот").

По данным Резниченко, Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для бестоварных операций. Услугами центра пользовались в Запорожской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Жилин контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его пособники передавали документы и средства реальным фирмам. Кроме этого, они нанимали директоров предприятий. Ими становились люди с тяжелым материальным положением.

Резниченко сообщил, что офис центра минимизации находился в промышленной зоне Харькова на складе, где в кабинете с тремя столами и одним компьютером хранилась вся документация фирм с признаками фиктивности. Печати прятали под потолком за съемными панелями. В офисе изьяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм и 5 печатей предприятий с признаками фиктивности. Налоговики ищут граждан, на которых зарегистрированы фиктивные предприятия, чтобы допросить их. Следствие продолжается.