уголовное производство, коммерческий банк, возмещение убытков, торговая группаПо материалам оперативного управления Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове в прошлом году было начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах должностными лицами коммерческого банка. Об этом сообщили "SQ" в пресс-службе ГНИ.

По результатам следствия Высший административный суд Украины принял решение о взыскании в госбюджет задолженности по налоговым векселям одной из торговых групп Харькова. Однако банк-поручитель не выполнил своих обязательств, что привело к значительным потерям бюджета. Вследствие мероприятий, проведенных сотрудниками спецналоговой, в бюджет мобилизовано 3,7 млн.грн. в счет погашения налогового долга по одному из предприятий торговой группы. Ранее банк–поручитель уже перечислил по двум предприятиям указанной группы средства на общую сумму 17,4 млн.грн.