Співробітники податкової міліції ДПА в Харківській області та слідчого відділу Куп'янської транспортної прокуратури виявили випадок легалізації злочинним шляхом 4 млн.грн. Про це 11 березня повідомили "SQ" у ДПА у Харківській області. Було встановлено, що керівник харківської будівельної фірми в 2006 - 2007 рр. присвоїв злочинним шляхом за договорами прав вимоги боргу грошові кошти одного з великих харківських підприємств. Зловмисник використовував отримані кошти на придбання товарів і послуг, чим легалізував кошти.

Як повідомили в ДПА, за матеріалами, зібраними співробітниками податкової міліції та прокуратури, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) прибутків, одержаних злочинним шляхом). Зараз правоохоронці вживають додаткових заходів щодо встановлення ліквідного майна для погашення завданих державі збитків, а також розшукують осіб, причетних до скоєння злочину.

Довідка "SQ". Злочини, передбачені ч. 2 ст. 209 КК, караються позбавленням волі на 7-12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом.