У Харківській області зупинена діяльність конвертаційного центру, обіг якого за три останні роки склав 31 млн.грн. Про це повідомила "SQ" прес-офіцер управління податкової міліції Державної податкової служби у Харківській області Ірина Бондар.
За її словами, співробітники відділу податкової міліції Західної міжрайонної державної податкової інспекції Харкова спільно з фахівцями управління податкової міліції та слідчими облуправління МВС затримали учасників конвертаційного центру під час отримання готівкових грошей. Затримання проводилося в рамках кримінальної справи за ч.3 ст.358 КК (підробка офіційних документів). Під час обшуків в офісах і місцях проживання підозрюваних податківці вилучили 300 тис.грн. і 7,5 тис.дол. готівкою, а також бухгалтерську документацію підприємств з ознаками фіктивності. Організатор конвертаційного центру, 58-річний харків'янин, теж затриманий.
Як розповіла Бондар, встановлено, що підозрювані створили шість суб'єктів підприємницької діяльності, відкритих на імена підставних осіб. Маскуючи свою діяльність під легальний бізнес, підозрювані перераховували грошові кошти підприємств реального сектору економіки на поточні рахунки створених фірм. У подальшому ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних підприємств і знімалися готівкою через каси банківських установ.
