Конвертационный центр, который более 3 лет занимался перерегистрацией субъектов предпринимательской деятельности (СПД) ряда областей, раскрыт в Харькове. Как сообщил Центр общественных связей ГУ МВД Украины в Харьковской области, в работе центра участвовал адвокат, член областной коллегии адвокатов.

Установлено, что на имя жителя Харькова (пенсионера, инвалида 2-й группы) центр зарегистрировал 30 СПД. Выяснено также, что за 800 долл. в октябре 2007 г. центр перерегистрировал (в офисе упомянутого адвоката на ул.Данилевского) киевское ООО на имя человека, который не был известен учредителю общества. После этого учредитель формально не должен был иметь отношения к ООО, но в 2008 г. от его имени осуществлялся перевод денежных средств в наличные, составлялись документы о поставке товаров, оформлялись взаимозачеты в вексельной форме.

Таким образом центр незаконно формировал налоговый кредит в размере более 5 млн.грн. С октября 2007 г. деклараций об уплате НДС и налога на прибыль предприятие не подавало. Возбуждено уголовное дело по признакам ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство). Следствие продолжается.