Следственный отдел прокуратуры Харьковской области 17 февраля утвердил обвинительное заключение в отношении коммерческого директора (мужчина 1965 г.р.) одного из предприятий коллективной формы собственности г.Харькова по ст. 222 ч.1 и ст.191 ч.4 Уголовного кодекса (мошенничество с финансовыми ресурсами; присвоение, растрата собственности или завладение ею путем злоупотребления служебным положением). Об этом 23 февраля "SQ" сообщила пресс-служба облпрокуратуры со ссылкой на начальника отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции при проведении оперативно-розыскной деятельности и предсудебного следствия прокуратуры Харьковской области Наталью Соломко.

В апреле-июне 2008 г. правонарушитель мошенническим путем получил в банке кредит (на закупку зданий) в 2,2 млн.долл. США, из которых 97 тыс.грн. он растратил. Дело направлено в суд.