Предприятие - "налоговая яма", которое имело лицензию на осуществление строительных работ и действовало в Харьковской области, выявлено харьковскими налоговиками. Как сообщили "SQ" в Управлении массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Харьковской области, за время своей деятельности предприятие незаконно минимизировало обязательства по НДС более чем на 110 млн.грн.

По данным областной налоговой, минимизация налогов осуществлялась путем включения в налоговый кредит налоговых накладных от предприятий, которые находятся в розыске или признаны банкротами. Полученные деньги передавались директору предприятия под отчет для мнимых расчетов с поставщиками различных услуг. Во время проверки предприятия налоговиками было установлено, что документы, подтверждающие использование наличных средств субъектом предпринимательской деятельности, отсутствуют, взаимоотношения с контрагентами также не подтвердились.

В областной налоговой администрации сообщили, что сотрудниками ГНА уже установлены 24 "налоговые ямы", нанесшие  бюджету потери в 300,2 млн.грн., из них договоры на 178,6 млн.грн. признаны недействительными. Как отметили в налоговой, обнаружить "налоговые ямы" существенно помогает внедрение системы автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и кредита, благодаря чему появилась возможность бесконтактного отслеживания схем товарно-денежных потоков и оперативного обнаружения предприятий – "налоговых ям".