Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению трех харьковчан (в возрасте 30, 31 и 36 лет) в похищении из банка безналичными 7,5 млн.грн. Как сообщили "SQ" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Наталью Рухленко, организованную группу обвиняют сразу по нескольким статьям УК: ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой), ч.1 ст.209 (совершение незаконных финансовых операций), ч.2 ст.358 (подделка документов, использование поддельных документов по предварительному сговору группой лиц).  

Основным направлением деятельности организованной группы было завладение денежными средствами в безналичной форме под видом заключения договоров кредитования с использованием поддельных документов, по кредитным карточкам, эмитированным банком на других лиц. По данным прокурора, мошенники путем обмана и злоупотребления доверием завладели в одном из банков безналичными средствами почти в 7,5 млн.грн. По делу в качестве свидетелей было допрошено около 700 чел., показания которых стали доказательствами вины членов группировки. Уголовное дело направлено в суд. Только за мошенничество всем троим угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.