Преступную группировку, занимавшуюся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, раскрыли правоохранители Харьковской области. Как сообщил сайт МВД Украины, в состав группировки входило 14 злоумышленников, большинство - руководители коммерческих структур. Между их структурами заключались фиктивные договоры купли-продажи товаров (размер каждого договора - от 5 до 65 млн.грн.). Не имея в наличии товаров, злоумышленники оформляли документы о якобы сделанной купле-продаже и подавали в налоговые органы области декларации с требованием возмещения НДС (четверо злоумышленников работали в органах налоговой администрации). В результате органами Госказначейства на счета предприятий, которые возглавляли злоумышленники, были возмещены 50 млн.грн. Кроме этого мошенники заявили для возмещения еще 150 млн.грн., но их возместить не успели.

Работники Главного управления МВД Украины в Харьковской области раскрыли 15 незаконных схем завладения бюджетными средствами (незаконного возмещения НДС). По этим фактам возбуждено несколько уголовных дел. Самые активные мошенники задержаны, с остальных взята подписка о невыезде. Уголовное дело в отношении всех мошенников передано в Печерский районный суд Киева.