Співробітники відділу організації викриття податкових злочинів відділу податкової міліції Чугуївської ОДПІ Харківської області підозрюють керівництво приватного підприємства Києва в крадіжці державних коштів. Про це повідомили "SQ" в прес-службі управління податкової міліції ДПС у Харківській області. Відносно керівництва підприємства порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Україні за фактом привласнення, розтрати майна (або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Було встановлено, що директор київської фірми протягом двох перших місяців 2010 р. незаконно заволодів грошовими коштами держпідприємства Харківської області на суму понад 1 млн. грн. При цьому він спробував замаскувати незаконне походження грошей складанням завідомо неправдивої бухгалтерської документації (договорів та актів виконаних робіт). Надалі підприємець легалізував незаконно отримані грошові кошти, використовуючи їх у фінансово-господарському обороті підконтрольного йому підприємства. Відносно директора також порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Довідка "SQ". Ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ч.1 ст.209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років і з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.