Работники оперативного управления налоговой милиции Харьковской области совместно со специалистами Главной военной прокуратуры ГПУ обнаружили конвертационный центр с оборотом более 300 млн.грн. Об этом первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Сергей Фуников.
44-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас живет в Харькове, создал более 12 фиктивных предприятий с целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем. Ему помогали 10 сотрудников.
Услугами "конвертов" пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей, а также заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и оборудования для военно-промышленной сферы.
"Общий оборот выведенных в тень средств в течение 2014-2015 гг. составил более 300 млн.грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 млн.грн.", - отметил Фуников.
В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции области провели 23 обыска.
"В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий были обнаружены и изъяты 15 печатей предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра", компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш-накопители и бухгалтерская документация", - сообщил Фуников.
Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений.
"Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс.евро, 19,7 тыс.долл. и 25 тыс.грн. Общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 млн. 49 тыс.грн.", - отметил Фуников.
Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
