Проверить крипту на чистоту с помощью AML – это возможность обезопасить свои активы, которые могут заморозить согласно политике Anti-Money Laundering. Это набор механизмов, направленных на предотвращение использования инструментов, которые могут применяться для легализации незаконных доходов. Все эти мероприятия разработаны для того, чтобы остановить операции с криптовалютой, которая ранее участвовала на Черном рынке или DarkNet.

AML-проверка криптовалюты позволяет выявить, что за личность стоит за криптокошельком, а также установить, откуда поступают средства. Благодаря такой политике можно находить необычные транзакции, которые могут помочь властям выявить преступников и мошенников.

ТОП-10 сервисов, где можно проверить крипту на чистоту

AML-проверка кошелька онлайн доступна на следующих платформах:

  1. WhiteBIT. Это одна из самых крупных криптобирж Европы с широким функционалом, где также есть возможность проверить и выявить грязные монеты. Комиссия за услугу составляет 1 USDT.
  2. Getblock. Блокчейн-обозреватель, который обладает дополнительными функциями, в том числе АМЛ-проверкой.
  3. AMLBot. Частные лица и бизнес могут использовать сервис для автоматизации проверок AML и KYT. Работает через бота в Telegram.
  4. AMLnode. Криптопроцессинговый шлюз, где присутствует встроенная AML-проверка для 7 основных криптовалют рынка.
  5. Matbea. Вы можете проверить цифровой актив по 20+ параметрам. Работает с BTC, LTC, ETH и пр.
  6. MistTrack. Система, которая отслеживает операции. Чтобы определять незаконные средства, применяется сетевая аналитика.
  7. Monetory. Выполняет AML online, чтобы проверить кошелек на санкционность. Для работы пользуется базой Chainalysis.
  8. Chainalysis. Платформа популярна за счет того, что предлагает простой интерфейс, передовой блокчейн-интеллект, API в режиме реального времени.
  9. Crystalblockchain. Востребован компаниями, обеспечена поддержка разнообразных блокчейнов для проверки.
  10. Etherscan. Рассчитан на работу с Ethereum. Устанавливает все адреса кошельков, которые ранее участвовали в преступных махинациях.

Как правило, всегда можно проверить АМЛ бесплатно на любом из сервисов 1-2 раза, чтобы протестировать функционал и понять, насколько вам подходит выбранная площадка.

Как снизить вероятность соприкосновения с грязной криптой?

  • Выполняйте проверку через АМЛ-сервисы. Сайты такого плана определяют уровень риска (risk-score), для чего им нужен лишь адрес кошелька или хеш транзакции. Процесс занимает несколько секунд, а от пользователя требуется только ввести нужную комбинацию в указанную строку.
  • Если адрес контрагента вам неизвестен, то лучше всего проводить операции на новом кошельке. Когда вы будете уверены в чистоте денег, их можно перевести на основной счет или на биржу.
  • Заранее узнайте, хочет ли биржа или обменник, с которым вы работаете, проверить через AML вашу криптовалюту. Площадки с политикой AML и KYC – более надежные.

Результаты АМЛ-проверки могут меняться со временем, так как базы данных обновляются. Но если у вас есть результаты проверки на момент совершения сделки, то это позволит быстро решить дело в вашу пользу, если у платформы возникнут какие-то вопросы к вам.