Налоговики на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания", учредителем которого является ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЕВРОПА ЛТД. Решение принято по результатам проведения фактической налоговой проверки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Председатель ГНС Руслан Кравченко.
По его словам, установлены факты, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов ориентировочно на сумму более 700 млн грн, и реализацию алкоголя без лицензий.
В частности, только в течение января 2025 года ООО продало алкоголя на сумму 48 млн грн субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который ранее был лишен лицензии на розничную торговлю из-за фактического отсутствия магазина. По адресу, куда по документам отгружались 2-3 фуры алкогольных напитков в день, расположен молитвенный дом. Общество оштрафовано на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю.
Всего по такой схеме было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.
Кроме этого, общество потеряло лицензию на оптовую торговлю алкоголем. Ее действие прекращено из-за отсутствия у ООО одного из мест хранения, которое значится в Едином государственном реестре.
Предприятие ждет полная документальная проверка. Кроме того, сейчас готовятся документы о выявленных нарушениях и передача их правоохранительным органам.
"Схемы по получению сверхприбылей из-за неуплаты налогов оборачиваются против тех, кто пытается обмануть государство. ГНС последовательно борется с теневым рынком. Ответственность для тех, кто манипулирует - неизбежна. Рынок должен работать прозрачно, а бюджет получать надлежащие платежи!" - подчеркнул Руслан Кравченко.
Global Spirits - украинский алкогольный холдинг, основанный Евгением Черняком, в который входят ликеро-водочный завод "Хортица" в Запорожье, Одесский коньячный завод, дистрибьютор "Украинская торговая дистрибуционная компания". Бренды - принадлежащие холдингу: "Хортица, "Мороша", "Первак", "Шустов" и другие.
Фото - скриншот сайта Global Spirits
