Сотрудники налоговой милиции ГНИ в Киевском районе г. Харькова совместно с прокуратурой Волчанского района Харьковской области выявили 34-летнего предпринимателя, который занимался незаконными валютно-обменными операциями. Обмен валют он организовал под прикрытием деятельности легального торгового павильона, в котором реализовывались табачные изделия и водка. Об этом 29 октября сообщили "SQ" в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Как сообщили налоговики, работая в специально оборудованном кабинете, мошенник предоставлял услуги по обмену денежных средств по курсу намного меньшим по сравнению с обменными пунктами города и области. При этом предпочтение отдавалось гражданам России. В основном обменом валюты предприниматель занимался в выходные и праздничные дни.

По данным пресс-службы, мобильная группа из числа работников налоговой милиции и районной прокуратуры, заручившись поддержкой работников торговых точек на рынке, на вокзале и водителей такси, установили личность правонарушителя, график его работы и место осуществления валютно-обменных операций. Во время осмотра помещения специалистами УНМ были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 142,5 тыс.грн., более 111 тыс. российских рублей и более 3 тыс. долларов США. Общая сумма полученных средств в эквиваленте составила около 200 тысяч грн.

Кроме того, при проверке торгового павильона был установлен факт реализации спиртных напитков и сигарет без разрешительных документов. По результатам проведенных мероприятий изъято 142 л самогона и более 3 тыс. пачек сигарет на сумму свыше 25 тыс. грн.

Данные правонарушения будут рассматриваться в рамках ст. 162 КУоАП по факту нарушения правил о валютных операциях и ст. 164 КУпАП по факту нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности. Изъятые при проведении мероприятий валютные ценности находятся в Волчанском РО ГУМВД Украины в Харьковской области, самогон и табачные изделия находятся - в УНМ ГНИ в Киевском районе г.Харькова.