Харьковские налоговики раскрыли конвертационный центр, через который незаконно прошло около 100 млн.грн. Как сообщили "SQ" в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Харьковской области, конвертационный центр действовал на территории Харьковской и Николаевской областей с начала этого года. Ущерб, нанесенный государству, составил более 17 млн. грн.

Как сообщили в управлении, организатор конвертцентра, 55-летний уроженец Харькова, вместе с двумя соисполнителями документально оформлял несуществующие (бестоварные) операции на приобретение и продажу товаров и передавал оформленные документы заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете, незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции были установлены фиктивные субъекты хозяйственной деятельности и банковские счета учреждений, которые использовались в незаконной конвертации денежных средств, несколько предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, фирмы, предоставлявшие наличные средства для конвертации в безналичные с применением расчетных счетов фиктивных предприятий.

Налоговиками были обнаружены и изъяты подготовленные бухгалтерские документы с печатями и подписями (договоры, расходные и налоговые накладные) предприятий с признаками фиктивности; копии и оригиналы учредительных, регистрационных документов и первичной документации; 15 компьютеров и ноутбуков, носители электронной информации, используемой в противоправной деятельности (всего на сумму около 50 тыс.грн.), а также 848 тыс.грн. наличных денежных средств.

По факту подделки официальных документов возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 358 УК Украины), организатор конвертационного центра задержан.