Три общества с ограниченной ответственностью, открывшие на территории Харьковской области сеть терминалов для пополнения счетов мобильных операторов, уклонились от уплаты 3 млн.грн. налога на прибыль. Об этом 20 ноября рассказали "SQ" в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области. Все предприятия организовал 34-летний гражданин Молдовы. Под его руководством работали три компаньона и более 20 исполнителей. "Денежные операции проводились с помощью электронных средств. При этом налоги предприниматели не платили, создавая фиктивную документацию", - отметили в Миндоходов.

В ходе расследования установлены личности курьеров, адреса торговых точек, через которые распространялись стартовые пакеты различных мобильных операторов и карточки для пополнения счетов, а также адреса, по которым были установлены терминалы. В главных офисах ООО были обнаружены неучтенные денежные средства, банковские карты, с которых злоумышленники снимали необлагаемые налогом деньги, теневая бухгалтерия и другие доказательства, свидетельствующие о том, что фирмы уклонялись от уплаты налогов. Предприниматели признали, что вели незаконную деятельность.

"Продукция и оборудование компаний конфискованы как главные улики преступления. Вещи и средства, полученные незаконным путем, пойдут на возмещение нанесенных государству убытков", - отмечается в сообщении.