талибан, финансировал талибанЖитель Харькова, гражданин Украины родом из Сирии, финансировал движение "Талибан". Согласно материалам следствия, в период с 2018 по 2020 год, будучи в сговоре с другими людьми и преследуя корыстные цели, этот мужчина организовал незаконную систему международных валютных операций, чтобы опосредованно передавать деньги талибам.

В приговоре Киевского райсуда от 20 сентября сказано о нескольких эпизодах денежных переводов. Последний осуществить не удалось.

"10 декабря 2020 года обвиняемый (...) встретился с другим человеком в ранее оговоренном месте с целью получения от последнего денежных средств для осуществления незаконного международного денежного перевода из Харькова (Украина) в Стамбул (Турецкая Республика) в размере 7000 долларов для Amir Ali Chaudry — специалиста по электронным и взрывным устройствам террористической организации "Талибан" с целью его финансирования", — говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Однако переправить эти деньги сириец не смог, поскольку к нему в офис пришли с обыском.

"10 декабря 2020 года в ходе проведения обыска в Харькове, торговый центр "Барабашово", торговый дом "Красная Река", офис... у обвиняемого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 7100 долларов, полученные от другого человека, которые он планировал с помощью незаконной международной валютной операции предоставить террористу террористической организации "Талибан" — Amir Ali Chaudry, с целью финансирования его деятельности", — говорится в приговоре.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного Кодекса Украины (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (незаконченное покушение на финансирование терроризма),

Обвиняемый полностью признал вину свою.

Суд назначил сирийцу наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься коммерческой деятельностью, связанной с переводом денег в другие страны сроком на два года. Однако его освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком в три года.