В Харькове выявили конвертационный центр с оборотом в 500 млн.грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.

По его словам, 36-летний житель Днепропетровска переводил безналичные средства в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Около 20 человек создавали фиктивные предприятия, проводили денежные операции и перевозили наличные средства. В 2014 - 2015 гг. создали более 40 фиктивных предприятий.

Как отметил Фуников, злоумышленники формировали искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Потери госбюджета по НДС составляют 80 млн.грн. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Во время обысков изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику и 259 тыс.грн.